ضَبْط 9 هنود شكَّلوا عصابة لغسل الأموال وبحوزتهم 1.5 مليون ريال

 فهد المنجومي- سبق- مكة المكرمة: تحقق شرطة العاصمة المقدسة بإدارة شعبة التحريات والبحث الجنائي، وهيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة في دائرة "المال"

مع تسعة مقيمين من الجنسية الهندية إثر قيامهم بعمليات غسل أموال مشبوهة. وضُبط بحوزتهم مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، وكشوفات تحويلات مالية بأكثر من 77 مليونًا تم أحالتها لعدة بنوك محلية وخارجية.

 

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، توفرت معلومات بحث وتحرٍ من مصدر متعاون لدى مكتب السرقات في شعبة التحريات البحث الجنائي، وتضمنت المعلومات  قيام تسعة مقيمين من الجنسية الهندية بعمليات مالية مشبوهة "غسل أموال" ويقيمون الجناة في إحدى العمائر الموسمية والمخصصة للإسكان فترة الحجاج بمخطط الشوقية، تم استئجارها لهذا الغرض الإجرامي.

 

 وكانت خطتهم تتمحور في استلام الأموال عن طريق البقالة المستأجر من قبلهم بالعمارة نفسها ويتم تمريرها الأموال عبر فتحة موجودة خلف الثلاجات بالبقالة إلى داخل الشق داخل العمارة، من أجل إخفاء جريمتهم.

 

وبعد التأكد من المعلومات وجه مدير التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، لمداهمة الشقة وإلقاء القبض على الجناة، وقد عثر بحوزتهم داخل وكرهم بالشقة على مبلغ مالي قدره مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، وشاشات تلفزيونية متصلة بكاميرات خارجية لمراقبة الأوضاع خارج العمارة، وجهاز كشف العملات المزيفة، وأربعة أجهزة عدادات مالية، وست آلات حاسبة، ونماذج تحولات مالية لبنوك داخلية، وكشوفات ومستندات لحسابات في بنوك خارجية قدرت التحويلات بقيمة مالية تجاوزت 77 مليون ريال.

 

وعقب ضبطهم تم التحفظ عليهم، في التوقيف بإدارة التحريات والبحث الجنائي، ولا تزال التحقيقات جارية معهم قبل إحالتهم لجهة الاختصاص والحكم عليهم شرعًا.