إدانة ٢٢ متهماً بعمليات محظورة ومعاقبتهم بالحبس ومصادرة الأموال

"الداخلية" تحذر من تمكين الآخرين من الحسابات البنكية الشخصية
إدانة ٢٢ متهماً بعمليات محظورة ومعاقبتهم بالحبس ومصادرة الأموال
تم النشر في
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين في السعودية من تمكين الآخرين من استخدام حساباتهم البنكية لإجراء عمليات بنكية، موكدة أن ذلك يعرض صاحب الحساب البنكي للمساءلة وفقاً لنظامي مكافحة غسل الأموال أو مكافحة الإرهاب وتمويله.
 
وذكرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن وحدة التحريات المالية تشير إلى صدور (١٧) حكما قضائياً بإدانة (٢٢) متهماً في عمليات مالية محظورة خلال النصف الأول من العام 1436هـ.
 
وبينت الوزارة صدور أحكام قضائية بمعاقبة (٢٢) مداناً بعمليات مالية محظورة بالحبس ومصادرة أموال والإبعاد عن المملكة.
 
يشار إلى أن وحدة التحريات المالية تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات ذات العلاقة بالعمليات المالية المشبوهة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org