غسل الأموال

"بر جدة" تُنظِّم لقاء توعويًّا عن جريمة غسل الأموال وطرق الوقاية منها
بعد ضبطه وبحوزته 49 ألف دينار.. الكويت تتحفظ على وافد عربي بتهمة "غسل الأموال"
"النيابة العامة": نظام مكافحة غسل الأموال أسبغ حماية عدلية لجميع الأصول أو الموارد الاقتصادية
"البنيان": تنمية القدرات البشرية بالمنطقة العربية أحد أهم وسائل محاربة جرائم الفساد وغسل الأموال
محامٍ: مرتكب جريمة غسل الأموال يواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مليونية
"النيابة العامة": عقوبة غسل الأموال السجن مدة تصل من 2 - 10 سنوات وغرامة تصل لـ 5 ملايين
"أجمل 25 عامًا".. تأنيب الضمير يقود حَكَمًا دوليًّا لامتهان غسل الأموات بلا أجر "فيديو"
إحالة مقيمَيْن إلى المحكمة المختصّة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليونَي ريال
النيابة العامة تعلن إدانة تنظيم إجرامي من 23 وافداً بغسل الأموال.. سجن وغرامة مليونية
"نزاهة": توقيف 141 متهماً والتحقيق مع 253 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
النيابة العامة: إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن قرابة ٦ كيلوجرمات وسجنه ٤ سنوات
"مكافحة الفساد": إيقاف 142 في قضايا فساد.. رشوة وغسل أموال واستغلال نفوذ
النيابة العامة: مصادرة أكثر من ٣.٣ ملايين ريال نقدًا والسجن ٦ سنوات لوافديْن ثبتت إدانتهما بتهمة غسل الأموال
النيابة العامة: السجن لمدة ٢٠ عامًا وغرامات بلغت ٥٠٠ ألف ريال لخمسة متهمين بغسل أموال
النيابة العامة: السجن لمدة 18 سنة وغرامات 500 ألفٍ لثلاثة متهمين بغسل أموال
"نزاهة": إيقاف 97 متهماً والتحقيق مع 147 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
"النيابة العامة": كل من حوّل أو نقل أموالاً من متحصلات جريمة يُعد مرتكباً جريمة "غسل الأموال"
الحكم على 17 متهماً بالسجن 91 عاماً ومصادرة أكثر من 2.5 مليار ريال في جرائم تستر وغسل أموال
المزيد من نتائج الكلمة المفتاحية
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org